MEXICO (AndeanWire, 06 de Mayo de 2016) El servicio de Administración Tributaria (SAT) comunicó que investiga a 33 personas y empresas por una relación directa con los ‘Papeles de Panamá.
La entidad ya identificó a 30 sujetos que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por esta razón, SAT ya envió las 10 primeras cartas de citación para que estos se presenten y aclaren su situación.
Según el documento «Papeles de Panamá. Informe preliminar de acciones”, se explica que en el caso aún falta por determinar si dos de las personas tienen o no el RFC ya que hay una existencia múltiple de homónimos de los implicados.
En su cuenta oficial de twitter la entidad señala que «A la fecha del presente informe, la autoridad fiscal ha logrado identificar a 30 sujetos inscritos en el RFC, de los cuales cuatro son empresas y 26 personas físicas».
El informe del SAT afirma que de los 30 sujetos identificados en el RFC se procedió a analizar la información institucional con el fin de evaluar el comportamiento en la presentación de sus declaraciones en los últimos cinco ejercicios fiscales,
Los resultados evidenciaron que 29 sujetos presentaron declaraciones fiscales en las que se evidenciaron ingresos por más de 227 mil 700 millones de pesos en el periodo referido, además los ingresos declarados por los sujetos clasificados como personas físicas (25 casos) alcanzaron un poco más de 20 mil millones de pesos en cinco ejercicios fiscales.
El SAT solo destaca el caso de un sujeto, no cuenta con registro de que haya presentado declaraciones fiscales en el periodo referido.
Redacción: MexiComex – Kevin Miranda
FUENTE: MexiComex.com
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